Bitcoin Exchange OKCoin kreeg een boete in het witwassen van geld Incident

Bitcoin Exchange OKCoin kreeg een boete in het witwassen van geld Incident

De in Beijing gevestigde Bitcoin uitwisseling OKCoin kreeg een boete voor het verstrekken van het witwassen van geld operaties op zijn platform. De Heilongjiang Provinciaal Hof een boete van deze Chinese uitwisseling en beval om te compenseren tot 627,569 yuan. Zoals aangegeven in de heersende, OKCoin had gebrekkig AML en KYC beleid in tempo, waarbij onregelmatigheden in het identificatieproces veroorzaakt. De onbekende individueel gebruik deze kloof als een handvat van de schepping meerdere Bitcoin accounts, die vervolgens werd gebruikt voor overdracht over 12 miljoen Yuan naar een onbekende bankrekening in Macau.

OkCoin

Het arrest vermeldde ook dat deze Bitcoin uitwisseling niet hebben geëist licenties om te werken als een trading platform. Het moederbedrijf van OKCoin uitwisseling wordt geregistreerd als technische diensten, technologische ontwikkeling, raadgevend, en investment management. Echter, zoals iedereen weet dat als het bedrijf wil werken met online handelsactiviteiten en betalingen in het departement van industrie en handel moeten worden geregistreerd. daarom, OKCoin heeft deze registraties en de juiste licenties.

De zaak wordt voorgezeten door rechter Wang Yao in het juli 14, verklaarde dat dit Bitcoin uitwisseling is illegaal gewerkt en het moet compenseren voor bijna 40 procent van de geaggregeerde verliezen van de respondent. De OKCoin uitwisseling is ook beschuldigd van het hebben van gebrekkig AML en KYC-beleid, die in combinatie met onjuiste proses documenten verificatie een kans om accounts op de Bitcoin uitwisseling platform te creëren met behulp van valse identiteitsdocumenten gaf de onbekende persoon of een groep personen.

voorts, Wang Yao heeft gezegd dat China Banking Regulatory Commission, People's Bank of China, China Securities Regulatory Commission, het ministerie van Industrie en Informatie Technologie en China Insurance Regulatory Commission heeft een coöperatieve preventie over de mogelijke risico's verbonden aan Bitcoin in het verleden vrijgelaten. Het is zeer belangrijk voor de Bitcoin uitwisseling platforms als OKCoin om de veiligheid van hun activiteiten te versterken om de uitwisseling te beschermen tegen misbruik ervan.

okcoin

Tijdens dit onderzoek, de wetshandhavingsinstanties kan de meest grootste deel van het geld te vinden. Echter, de oplichters bracht meer dan 1.5 miljoen Yuan. Lekuda, de moedermaatschappij van OKCoin uitwisseling, nu zullen de boete betalen om het grootste deel van de verliezen waarmee Huachen verspreid.

Na de verschillende incidenten met cruptocurrency corporaties, Het is de vraag of de Chinese regering besluit dat voorgeschreven realiseren, aan de Bitcoin ecosysteem veranderen in het land en met de aanpassing in de nabije toekomst te bevorderen.

auteur Avatar
door beheerder

Laat een reactie achter