Bitcoin Razmjena OKCoin kažnjen u pranja novca incident

Bitcoin Razmjena OKCoin kažnjen u pranja novca incident

Bitcoin Razmjena Peking-based OKCoin kažnjen za pružanje operacija pranja novca na svojoj platformi. Pokrajinski sud Heilongjiang kažnjen ovu kinesku razmjenu i naložio da nadoknadi do 627,569 juan. Kao što je po rješenju, OKCoin imao iskvarene AML i KYC politika u tempu, što je uzrokovalo nepravilnosti u procesu identifikacije. Nepoznati osobna upotreba taj jaz kao drška stvaranje nekoliko Bitcoin računi, koji je zatim korišten za prijenos oko 12 milijuna juana za nepoznati bankovni račun u Macau.

OkCoin

Presuda je također spomenuo da je ovaj Bitcoin razmjena ne imaju potrebne dozvole za rad kao platforme za trgovanje. Matična tvrtka OKCoin razmjene je registriran kao tehničke usluge, razvoj tehnologije, savjetodavni, i upravljanje investicijskim. Međutim, kao i svi znaju da ako tvrtka želi raditi s on-line aktivnosti trgovanja i plaćanja mora biti registriran u odjelu industrije i trgovine. Stoga, OKCoin nema tu registracije i odgovarajuće licence.

Slučaj je predsjedao sudac Wang Yao u srpnju 14, rekao da se to Bitcoin razmjena radi ilegalno i to treba nadoknaditi gotovo 40 posto agregiranih gubitaka koje je tuženik. Razmjena OKCoin također krivi za to što je manjkav AML i KYC politika, koji je u suradnji s netočnim proses dokumenata provjere dao nepoznatu osobu ili grupu osoba priliku za stvaranje računa na Bitcoin platforme za razmjenu koristeći lažne isprave.

osim toga, Wang Yao je spomenuo da je Kina bankarstvo Regulatorne komisije, Narodna banka Kine, China Securities regulatorna komisija, Ministarstvo industrije i informacijske tehnologije i China osiguranje Regulatorne komisije objavili su zajednički prevencije o mogućim rizicima povezanim s Bitcoin u prošlosti. To je vrlo važno za Bitcoin razmjene platforme kao OKCoin za jačanje sigurnosti njihova poslovanja kako bi zaštitili razmjenu iz njegove zloupotrebe.

okcoin

Tijekom ovog istraživanja, za provedbu zakona vlasti mogle pronaći najviše najveći dio novca. Međutim, a varanja proveo više 1.5 million Yuan. Lekuda, nadređena tvrtka OKCoin razmjene, Sada će se plaćati novčane kazne za širenje najveći dio gubitaka s kojima se suočavaju Huachen.

Nakon nekoliko incidenata cruptocurrency korporacije, to je da se vidi da li je kineska vlada odluči da shvate svih propisa, za promjenu Bitcoin ekosustava u zemlji i promovirati njegove prilagodbe u bliskoj budućnosti.

Autor Avatar
po admin

Ostavite komentar