Bitcoin échange OKCoin a reçu une amende dans le blanchiment d'argent Incident

Bitcoin échange OKCoin a reçu une amende dans le blanchiment d'argent Incident

L'échange Bitcoin basé à Beijing OKCoin a été condamné à une amende pour fournir des opérations de blanchiment d'argent sur sa plate-forme. La Cour provinciale du Heilongjiang condamnée à une amende de cet échange chinois et condamné à indemniser jusqu'à 627,569 Yuan. Conformément à la décision, OKCoin avait des politiques AML et KYC défectueux dans le rythme, qui a provoqué des irrégularités dans le processus d'identification. L'utilisation individuelle inconnue cet écart comme une poignée de création de plusieurs comptes Bitcoin, qui a ensuite été utilisé pour transférer environ 12 millions de yuans pour un compte bancaire inconnu à Macao.

OkCoin

Le jugement a également mentionné que cet échange Bitcoin ne pas avoir besoin de licences pour travailler comme une plateforme de trading. La société mère d'échange OKCoin est inscrit en tant que services techniques, développement de la technologie, consultant, et la gestion des investissements. toutefois, comme tout le monde sait que si l'entreprise veut travailler avec des activités et des paiements de commerce en ligne doit être enregistré dans le département de l'industrie et du commerce. Donc, OKCoin n'a pas cette inscription et les licences appropriées.

L'affaire présidée par le juge Wang Yao dans le Juillet 14, a déclaré que cet échange Bitcoin a travaillé illégalement et qu'il devrait compenser pour presque 40 pour cent des pertes agrégées encourus par l'intimé. L'échange de OKCoin a également été blâmé pour avoir AML viciée et des politiques KYC, qui, en conjonction avec proses incorrectes de vérification des documents a donné une chance de créer des comptes sur la plate-forme d'échange Bitcoin utilisant des documents d'identification faux la personne inconnue ou un groupe de personnes.

en outre, Wang Yao a indiqué que China Banking Regulatory Commission, Banque populaire de Chine, China Securities Regulatory Commission, le ministère de l'Industrie et Technologies de l'Information et de China Insurance Regulatory Commission a publié une prévention coopérative sur les risques possibles associés à Bitcoin dans le passé. Il est très important pour les plates-formes d'échange Bitcoin comme OKCoin pour renforcer la sécurité de leurs opérations pour protéger l'échange de son utilisation abusive.

okcoin

Au cours de cette enquête, les autorités d'application de la loi pourraient trouver la plus grande partie de l'argent. toutefois, les escrocs ont dépensé plus 1.5 million Yuan. Lekuda, la société mère d'échange OKCoin, sera maintenant payer l'amende pour répandre la plus grande partie des pertes rencontrées par Huachen.

Après plusieurs incidents impliquant des sociétés de cruptocurrency, il est à voir si le gouvernement chinois décide de se rendre compte des règlements, de changer l'écosystème Bitcoin dans le pays et de promouvoir son adaptation dans un avenir proche.

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