Bitcoin Exchange OKCoin trahviti rahapesus Intsident

Bitcoin Exchange OKCoin trahviti rahapesus Intsident

Pekingi põhinev Bitcoin vahetada OKCoin trahviti pakkudes rahapesu raames oma platvormi. Heilongjiang Provincial Kohus trahvis seda Hiina vahetada ja hüvitama kuni 627,569 Yuan. Nagu iga otsuse, OKCoin oli vigane AML ja KYC poliitika tempos, mis põhjustas rikkumisi identifitseerimise protsess. Tundmatu üksikisikule kasutamiseks selle lünga kui käepide loomise mitu Bitcoin kontod, mis seejärel kasutatakse üle umbes 12 Yuan teada pangakonto Macau.

OkCoin

Kohtuotsusega on maininud, et see Bitcoin vahetada ei oleks vaja litsentsi töötada kauplemisplatvormi. Lapsevanem firma OKCoin vahetus on registreeritud tehnilised teenused, tehnoloogia arengu, nõustamine, ja investeeringute juhtimine. aga, nagu kõik teavad, et kui ettevõte soovib töötada koos online kauplemise tegevusi ja maksed tuleb registreerida osakonna tööstus ja kaubandus. seega, OKCoin ei ole see registreerimised ja õige litsentsid.

Asi juhatab kohtunik Wang Yao juulikuu 14, märkis, et see Bitcoin vahetada töötanud ebaseaduslikult ja see peaks tasakaalustama peaaegu 40 protsenti agregeeritud kahjumit vastaja. OKCoin vahetada ka süüdistatud võttes ekslik AML ja KYC poliitika, mis koos vale Proses dokumentide kontrollimiseks andis tundmatu isik või isikute rühm võimalus luua kontodele Bitcoin vahetamise platvorm kasutades võltsitud isikut tõendavat dokumenti.

Furthermore, Wang Yao on mainitud, et Hiina panganduse reguleeriv komisjon, Inimeste Bank of China, Hiina Securities Regulatory Commission, Tööstus-ja Infotehnoloogia ja Hiina Kindlustus Regulatory Commission vabastanud ühistu ennetamise kohta seotud võimalikke riske Bitcoin varem. On väga oluline, et Bitcoin vahendusplatvormi nagu OKCoin tugevdada turvalisust oma tegevust kaitsta vahetada oma väärkasutuse.

okcoin

Töö käigus, õiguskaitseorganitel aitaks kõige suurem osa rahast. aga, swindlers kulutanud üle 1.5 miljonit Yuan. Lekuda, emaettevõtja OKCoin vahetada, Nüüd maksab trahvi levima suurim osa kaotust, millega seisavad silmitsi Huachen.

Pärast mitmeid intsidente, mis hõlmab cruptocurrency korporatsioonid, see on näha, kas Hiina valitsus otsustab realiseerida kõiki eeskirju, muuta Bitcoin ökosüsteemi riigis ja edendada selle kohandamiseks lähitulevikus.

Autor Avatar
kõrval admin

Jäta kommentaar